제 20기 정기주주총회 소집공고

주주님께

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제 365조와 정관 제 21조에 의거 제 20기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. (상법 제542조의4와 정관 제23조에 의거하여 소액주주에 대한 소집통지는 전자공시로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

1. 일 시 : 2019년 3월 27일 수요일 오전 9시

2. 장 소 : 부산 기장군 장안읍 장안산단 9로 110 본사 대회의실

3. 회의목적사항

가. 보고사항 :

(1). 감사의 감사보고
(2). 영업보고

(3). 외부감사인 선임보고

(4). 내부회계관리제도 실태보고 

나. 부의안건

제 1호 의안 : 제 20기(2018년1월1일～2018년12월31일)

재무제표, 연결재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건
(*이익배당 예정내용 : 보통주식1주당 현금 50원 배당)

제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
제 3호 의안 : 이사 선임의 건

 제 3-1호 의안 : 사내이사 신규진 재선임의 건

 제 3-2호 의안 : 사외이사 강영수 신규선임의 건

제 4호 의안 : 감사 선임의 건

 제 4-1호 의안 : 비상근감사 서부교 신규선임의 건

제 5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제 6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4 제3항이 규정하는 사항을 당사의 본점, 금융위원회, 한국거래소, 국민은행 증권대행부에 비치 및 정보통신망에 게재하오니 참조하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항(의결권불행사시)

금번 당사의 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서, 주주께서는 주주총회에 참석하시거나 전자투표를 이용하여 직접행사하실 수 있고 위임장에 의거하여 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 미래에셋대우에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

7. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사시 : 참석장, 신분증

- 대리행사시 : 참석장, 대리인 신분증, 위임장 (주주와 대리인의 인적 사항 기재, 주 주의 인감날인 및 주주의 인감증명서 첨부)

7. 기타사항
- 주주총회 기념품은 사정상 지급하지 아니하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.

                                               2019년 03월 12일

            부산광역시 기장군 장안읍 장안산단 9로 110 (TEL: 051-711-2222)

                                                주식회사 광진윈텍

                                          대표이사 신 규 진 (직인생략)